پایان نامه پول شویی

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

فصل اول

پول.................................................................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................................................... 2

پول:....................................................................................................................................... 3

پول اعتباری........................................................................................................................ 4...........

انتشار اسکناس در ایران.................................................................................................. 7

فصل دوم

پول شویی..................................................................................................................................... 9

پول شویی:....................................................................................................................... 10

تعریف پول شویی:.......................................................................................................... 11

كميسيون آمريكايي كنترل و سوء استفاده از مواد مخدر.................................... 12

مراحل فرايند پول شویی............................................................................................... 14

روشهاي پولشويي............................................................................................................. 15

مراحل پول شويي:........................................................................................................... 18

فصل سوم

راه مبارزه با پول شویی.......................................................................................................... 23

ايران و پول شويي :......................................................................................................... 25

روشهاي مبارزه با پولشويي............................................................................................ 26

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي  (FATF)............................................. 31

فصل چهارم

پول شویی و اثرات آن در اقتصاد........................................................................................ 33

بررسی پدیده پول شویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی......................................... 34

ارتباط پول شویی با جرایم دیگر................................................................................. 38

بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری................................................................ 40

  بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی................................... 43

جایگا ه پول شویی در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی................................ 45

بررسی پول شویی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی....................... 46

بررسی پدیده پول شویی در حقوق تطبیقی............................................................ 52

بررسی اثرات سو پدیده پول شویی بر نظام اقتصادی............................................ 58

تخریب بخش خصوصی................................................................................................ 59

اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی.............................................................. 61

مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد............................................................ 62

برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد.............................................................. 64

فصل پنجم

اثرات پول شویی....................................................................................................................... 65

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟.............................. 66

اثرات سو اقتصادی  داخلی  پول شویی................................................................... 66

تخریب بازار مالی  ......................................................................................................... 67

تخریب بخش خصوصی  ............................................................................................. 68

روشهاي مبارزه با پولشويي........................................................................................... 69

اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با پول شویی................................................ 72

فصل ششم

مثال های پول شویی.............................................................................................................. 76

جمع بندي و نتيجه گيري:................................................................................................... 83

منبع :.......................................................................................................................................... 84